นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลัง DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวโยงใดๆ
วันนี้ (4 ม.ค. 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด จัดการสืบสวนสอบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับสิ่งเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และก็ อื่น ๆ โดยเน้นไปยังบุคคล ที่ปฏิบัติภารกิจ ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดีสิ่งเสพติด ได้ปฏิบัติการเป็นคดีพิเศษ ที่ 288/2565
จากการสอบสวน พบกลุ่มบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สิน
ให้กับอาชญากรรมไม่ถูกกฎหมาย หลายหมวด ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) แล้วต่อจากนั้น จะกระทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วก็ค่อยนำไปมอบ ให้กับกลุ่ม ผู้กระทำผิดกฎหมายที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าสำหรับบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ และ มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า นอกจากนั้น ยังเจอพฤติกรรมการทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า แล้วก็ ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งช่วงวันที่ 10 ธันวาคม 65 ก่อนหน้านี้ ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมตัวผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย และ ออกหมายจับ ผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการสืบสวนขยายผล พบว่า ก่อนหน้านี้ กลุ่มกระบวนการ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เบิกถอนเงินสด แล้วก็ นำไปเข้าบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวพันหลายราย โดยหนึ่งในคนรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มกระบวนการนี้ ปริมาณหลายสิบล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุในการรับเงิน
ทั้ง การปฏิบัติการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อปรึกษา เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน รวมทั้ง ตรวจสอบทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่มาที่ไปยังไง
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็เลยขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยวพัน กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ไม่ถูกกฏหมาย แล้วก็ อาจมีอันตรายต่อชีวิต แล้วก็ ร่างกาย หรือ ต่อสินทรัพย์ จากกลุ่มขบวนการ ที่ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก บอกว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 ม.ค. 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 ม.ค. 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 พ.ค. 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี แล้วก็ ค่าปรับต่าง ๆ ประมาณ 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หรือเปล่า ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็ต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บ เกี่ยวกับฟุตบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ถูกหักหลัง ถูกปืนมาข่มขู่ เพื่อยึดเพจไป แล้วก็ ถูกผู้อื่น เอาไปทำต่อ แล้วก็ หลังจากนั้น มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บไซต์แทงบอล ซึ่งเป็นเรื่องราวเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ยังเด็กมากมาย ยอมรับ เคยทำเว็บไซต์โป๊ด้วย เพราะในเวลานั้นครอบครัวลำบากมาก ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ว่าไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส ยอมรับรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่ว่ายืนยัน ไม่ได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยืนยันรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่ว่าไม่ได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง กระบวนการทำพนันออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่ในเวลานี้